Compliance

Compliance

También conocido como cumplimiento normativo, tiene como objeto principal asegurar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables para toda persona jurídica.

¿Qué implica este proceso?
  • A través de un análisis detallado, se determinan las áreas de cumplimiento que deben ser observadas, atendiendo a los criterios de:
    • Temporalidad
    • Obligatoriedad
    • Prevención
Programas a implementar:

  • Confidencialidad
  • Privacidad
  • Anti-Corrupción
  • Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
  • Administración de canales de denuncia 



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